A Polícia Civil do Piauí e do Maranhão cumpriu, na manhã desta quinta-feira (8), 10 mandados de busca e apreensão contra funcionários de uma rede de supermercados suspeitos de participar de um esquema que teria causado prejuízo superior a R$ 2 milhões à empresa. As ordens foram cumpridas em Teresina, São Luís, São José de Ribamar e Bacabal.
Ao todo, seis mandados foram cumpridos em Teresina e quatro no Maranhão, sendo dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal.
Segundo a investigação, funcionários da empresa, entre eles um gerente executivo, teriam criado empresas de fachada para simular a prestação de serviços, emitir notas fiscais fraudulentas e justificar pagamentos indevidos.
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| Foto: Divulgação/PC-MA |
As apurações apontam que os pagamentos eram apresentados como operações regulares, mas não correspondiam aos serviços descritos nos documentos fiscais. A suspeita é de que o esquema tenha sido usado para desviar recursos do grupo empresarial.
A investigação é conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/SEIC) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA).
Além das buscas, foram determinadas medidas para bloquear valores e restringir veículos, imóveis e outros bens pertencentes aos investigados.